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薪資報酬委員會成員資料

表一:
身 份 別姓  名是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
獨立董事蔡麗雲--V
獨立董事張 蕙--V
獨立董事洪如美--V

表二:
身 份 別姓  名符合獨立性情形(註)兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數備註
12345678
獨立董事蔡麗雲VVVVVVVV0-
獨立董事張 蕙VVVVVVVV0-
獨立董事洪如美VVVVVVVV0-

註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8)未有公司法第30條各款情事之一。

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職責

本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
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運作情形

職 稱姓 名實際出席次數【B】委託出席次數應出席次數【A】實際出席率(%)【B/A】備 註
召集人蔡麗雲202100%105/06/21選任
委 員張 蕙202100%105/06/21選任
委 員洪如美202100%105/06/21選任

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